FGR: Hay 3 investigaciones contra Peña
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por su supuesta responsabilidad en diversos delitos federales como lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.
El primer caso incluye diversas denuncias en las que está involucrada la empresa OHL (hoy Aleatica), tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. Según la institución gubernamental, los avances en esta investigación permitirán judicializaciones en los próximos meses, adelantó la institución.
La empresa está vinculada al ex mandatario desde su gobierno en el Estado de México, en la que se entregaron concesiones carreteras. Sobre esta compañía pesan acusaciones de corrupción, no solo en México sino también en España, de donde es originaria.
Con base en las denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se solicitaron, mientras se obtienen elementos de prueba. Indicó sobre el caso que ya se había dado a conocer el días pasados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por depósitos hechos por un familiar tanto al mexiquense como a otro familiar en España.
Asimismo, existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, donde los dictámenes fiscales y patrimoniales actualmente se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, finalizó la FGR el comunicado sobre las carpetas de investigación contra Peña Nieto en un comunicado, dado a conocer luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero que transparentara las investigación y el estatus de las mismas en contra de los ex mandatarios de México.
El pasado 7 de julio, Peña Nieto prometió “aclarar cualquier cuestionamiento” sobre su patrimonio tras revelarse que la FGR investigaba sus recientes operaciones bancarias ante de la denuncia de la UIF.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio”, señaló a través de un tuit el ex mandatario del PRI.
En ese momento, Peña Nieto se refirió a la denuncia que desveló la UIF “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita” por transferencias por un monto de más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.
